天润工业技术股份有限公司

      独立董事关于第六届董事会第三次会议

          相关事项的事前认可意见

(资料图)

  根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》等相关规定，作为天润工业技术股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，基于独立客观的判断，就公司第六届董事会第三次

会议相关事项，发表事前认可意见如下：

  一、关于公司2022年度利润分配预案的事前认可意见

  我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司

监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和《公司章程》等有关制度的要求，

综合考虑了行业发展情况和公司当前经营情况等因素，兼顾了公司的持续

稳定发展和股东权益保护，有利于公司的长远发展。综上，同意将该议案

提交公司董事会审议。

  二、关于聘任会计师事务所的事前认可意见

  经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、

期货相关业务资格，在往期为公司提供审计服务的过程中，能够遵照独立、

客观、公正的执业准则，勤勉尽责地开展相关工作，出具的报告可准确反

映公司的实际状况和经营成果，具备良好的投资者保护能力。为保证审计

工作的连续性，我们提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

  三、关于2023年度日常关联交易预计事项的事前认可意见

  我们认为：公司预计 2023 年度发生的日常关联交易，符合公司经营

发展的客观需要，属于正常的商业交易行为，交易定价原则公允、合理，

有利于公司长期稳定运行，符合上市公司和全体股东利益。因此，我们同

                — 1 —

意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（下接签署页）

                — 2 —

（此页无正文，为《天润工业技术股份有限公司独立董事关于第六届董事

会第三次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）

独立董事签名：

   魏安力         曲国霞         孟   红

              — 3 —

查看原文公告

标签：