证券代码：300165              证券简称：天瑞仪器         公告编号：2023-043

(资料图片仅供参考)

                  江苏天瑞仪器股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     （1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00

     （2）网络投票时间:

     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月

     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023

年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

室。

开。

过，决定召开 2022 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共

  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人，代表股份数量

的股东人数共 0 人，代表股份数量 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东或中小股东授权委托代

表人数共 0 人，代表股份数量 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 0 人，代表股份数量

人，代表股份数量 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席或列席了本次股东大会

现场会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的方式召开，通过了下列

议案：

  （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

  现场表决结果：同意 152,180,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

  网络表决结果：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

  表决结果：同意 152,180,257 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0％。

  公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

  （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

  现场表决结果：同意 152,180,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

  网络表决结果：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

  表决结果：同意 152,180,257 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0％。

  （三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

  现场表决结果：同意 152,180,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

  网络表决结果：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

  表决结果：同意 152,180,257 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0％。

  （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

  现场表决结果：同意 152,180,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

  网络表决结果：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

  表决结果：同意 152,180,257 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0％。

  （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

  现场表决结果：同意 152,180,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

  网络表决结果：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

  表决结果：同意 152,180,257 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0％。

     其中，中小投资者的投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0％;反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0％。

     （六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

     现场表决结果：同意 152,180,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

     网络表决结果：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

     表决结果：同意 152,180,257 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0％。

     其中，中小投资者的投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0％;反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0％。

     （七）审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议

案》

     现场表决结果：同意 152,180,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

     网络表决结果：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

     表决结果：同意 152,180,257 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0％。

     其中，中小投资者的投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0％;反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0％。

     三、律师出具的法律意见

     上海市广发律师事务所李伟一和冯宇航律师出席了本次股东大会，进行现场

见证并出具法律意见书，认为：公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符

合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的

规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果

合法有效。

  四、备查文件

年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                      江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

                          二〇二三年五月十九日

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